Financial Secrecy Index
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Der Schattenfinanzindex (Financial Secrecy Index, FSI) des Tax Justice Networks listet den potentiellen Schaden der Schattenwirtschaft (Finanzbereich) in 82 Ländern und Hoheitsgebieten auf.
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L'Indice di opacità finanziaria (in inglese:Financial Secrecy Index) è un indice pubblicato annualmente dal 2013 dalla lobby Tax Justice Network (in italiano: Rete di giustizia fiscale) che riporta la classifica dei paesi più idonei come paradisi fiscali.
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Index finančního tajemství je projekt advokační skupiny Tax Justice Network hodnotící míru tajnosti a rozsah offshore finančních aktivit v jednotlivých státech. Cílem organizace je díky práci s tajností jednotlivých jurisdikcí a rozsahu offshore finanční aktivity na příslušném území vytvořit politicky nezávislý přehled států, které potenciálně mohou sloužit jako relativně bezpečné daňové ráje. Jednou z hlavních předností indexu finančního tajemství je možnost seřazení států podle jejich podílu na neprůhlednosti světových finančních toků, namísto pouhého binárního rozdělení na daňové ráje a ostatní.
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The Financial Secrecy Index (FSI) is a report published by the advocacy organization Tax Justice Network (TJN) which ranks countries by financial secrecy indicators, weighted by the economic flows of each country. It is a measure of each jurisdiction's contribution to the worldwide problem of financial secrecy that combines qualitative and quantitative data. To create a secrecy score for each jurisdiction, qualitative data based on laws, regulations, cooperation with information exchange mechanisms, and other verified data sources is used.
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El Índice de Secreto Financiero, Índice de Opacidad Financiera o FSI (del inglés Financial Secrecy Index), es una escala elaborada por la Tax Justice Network, que mide qué papel desempeña el país a la hora de permitir el secreto financiero mundial. Es decir, determina lo importante y dañina que es para ocultar y blanquear dinero. El secreto financiero no solo permite que las personas blanqueen dinero y eludan sus responsabilidades fiscales, sino que mantiene a los cárteles de la droga financiables, la trata de personas rentable y la financiación del terrorismo viable.
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O Índice de Sigilo Financeiro ( FSI ) é um relatório publicado pela organização de advocacia Tax Justice Network que classifica os países por indicadores de sigilo financeiro, ponderados pelos fluxos econômicos de cada país. É uma medida da contribuição de cada jurisdição para o problema mundial do sigilo financeiro que combina dados qualitativos e quantitativos. Para criar uma pontuação de sigilo para cada jurisdição, são usados dados qualitativos baseados em leis, regulamentos, cooperação com mecanismos de troca de informações e outras fontes de dados verificadas.
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Index finančního tajemství
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Schattenfinanzindex
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Índice de Opacidad Financiera
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Financial Secrecy Index
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Indice di opacità finanziaria
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Índice de Sigilo Financeiro
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Index finančního tajemství je projekt advokační skupiny Tax Justice Network hodnotící míru tajnosti a rozsah offshore finančních aktivit v jednotlivých státech. Cílem organizace je díky práci s tajností jednotlivých jurisdikcí a rozsahu offshore finanční aktivity na příslušném území vytvořit politicky nezávislý přehled států, které potenciálně mohou sloužit jako relativně bezpečné daňové ráje. Jednou z hlavních předností indexu finančního tajemství je možnost seřazení států podle jejich podílu na neprůhlednosti světových finančních toků, namísto pouhého binárního rozdělení na daňové ráje a ostatní. Index finančního tajemství byl poprvé kalkulován v roce 2009, následně v letech 2011, 2013, 2015 a 2018. Během let byl postupně rozšiřován počet obsažených jurisdikcí, z původního počtu 60 jurisdikcí v roce 2009 až na současný počet 112 jurisdikcí v roce 2018.
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The Financial Secrecy Index (FSI) is a report published by the advocacy organization Tax Justice Network (TJN) which ranks countries by financial secrecy indicators, weighted by the economic flows of each country. It looks at how wealthy individuals and criminals can hide and launder money using the country's legal and financial systems. Automatic information interchange and beneficial ownership registration were among the ranking criteria. According to TJN, an estimated US$21 to US$32 trillion in untaxed or minimally taxed private financial wealth is held in secrecy jurisdictions (tax havens) around the world. It is a measure of each jurisdiction's contribution to the worldwide problem of financial secrecy that combines qualitative and quantitative data. To create a secrecy score for each jurisdiction, qualitative data based on laws, regulations, cooperation with information exchange mechanisms, and other verified data sources is used. The secrecy countries with the highest rankings are less transparent in the operations they host, less engaged in sharing information with other national authorities, and less compliant with international money-laundering laws. A secrecy jurisdiction is more appealing for channeling illegal money flows and hiding criminal and corrupt activities due to its lack of openness and unwillingness to engage in efficient information exchange. After that, quantitative data is used to generate a global scale weighting for each jurisdiction based on its percentage of global offshore financial services activity. They did this by using publicly available data on each jurisdiction's international financial services trade. They employ the International Monetary Fund approach to extrapolate from stock measures to obtain flow estimates when incomplete data is required. The jurisdictions with the highest weighting are those that play the most important role in the market for non-resident financial services. A jurisdiction with a substantial proportion of the offshore financial sector but low opacity may earn the same overall ranking as a smaller but more secretive jurisdiction. The rating takes into account not only which countries are the most secretive, but also magnitude (the amount to which a jurisdiction's secrecy is likely to have a worldwide impact).
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Der Schattenfinanzindex (Financial Secrecy Index, FSI) des Tax Justice Networks listet den potentiellen Schaden der Schattenwirtschaft (Finanzbereich) in 82 Ländern und Hoheitsgebieten auf.
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El Índice de Secreto Financiero, Índice de Opacidad Financiera o FSI (del inglés Financial Secrecy Index), es una escala elaborada por la Tax Justice Network, que mide qué papel desempeña el país a la hora de permitir el secreto financiero mundial. Es decir, determina lo importante y dañina que es para ocultar y blanquear dinero. El secreto financiero no solo permite que las personas blanqueen dinero y eludan sus responsabilidades fiscales, sino que mantiene a los cárteles de la droga financiables, la trata de personas rentable y la financiación del terrorismo viable. El primer Índice de Secreto Financiero se publicó en 2009 y se calcula cada dos años.
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L'Indice di opacità finanziaria (in inglese:Financial Secrecy Index) è un indice pubblicato annualmente dal 2013 dalla lobby Tax Justice Network (in italiano: Rete di giustizia fiscale) che riporta la classifica dei paesi più idonei come paradisi fiscali.
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O Índice de Sigilo Financeiro ( FSI ) é um relatório publicado pela organização de advocacia Tax Justice Network que classifica os países por indicadores de sigilo financeiro, ponderados pelos fluxos econômicos de cada país. Ele analisa como indivíduos ricos e criminosos podem esconder e lavar dinheiro usando os sistemas jurídico e financeiro do país. O intercâmbio automático de informações e o registro de beneficiários efetivos estavam entre os critérios de classificação. De acordo com a TJN, cerca de US$ 21 a 32 trilhões em riqueza financeira privada não tributada ou minimamente tributada é mantida em jurisdições secretas (paraísos fiscais) em todo o mundo. É uma medida da contribuição de cada jurisdição para o problema mundial do sigilo financeiro que combina dados qualitativos e quantitativos. Para criar uma pontuação de sigilo para cada jurisdição, são usados dados qualitativos baseados em leis, regulamentos, cooperação com mecanismos de troca de informações e outras fontes de dados verificadas. Os países de sigilo com as classificações mais altas são menos transparentes nas operações que hospedam, menos engajados no compartilhamento de informações com outras autoridades nacionais e menos em conformidade com as leis internacionais de lavagem de dinheiro. Uma jurisdição de sigilo é mais atraente para canalizar fluxos de dinheiro ilegais e ocultar atividades criminosas e corruptas devido à sua falta de abertura e falta de vontade de se envolver em trocas de informações eficientes. Depois disso, os dados quantitativos são usados para gerar uma ponderação de escala global para cada jurisdição com base em sua porcentagem da atividade global de serviços financeiros offshore. Eles fizeram isso usando dados publicamente disponíveis sobre o comércio internacional de serviços financeiros de cada jurisdição. Eles empregam a abordagem do Fundo Monetário Internacional para extrapolar as medidas de estoque para obter estimativas de fluxo quando são necessários dados incompletos. As jurisdições com maior peso são as que desempenham o papel mais importante no mercado de serviços financeiros não residentes. Uma jurisdição com uma proporção substancial do setor financeiro offshore, mas com baixa opacidade, pode obter a mesma classificação geral que uma jurisdição menor, porém mais secreta. A classificação leva em consideração não apenas quais países são os mais sigilosos, mas também a magnitude (o grau em que o sigilo de uma jurisdição provavelmente terá um impacto mundial).
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