Financial Guard (Romania)
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The Financial Guard (Romanian: Garda Financiară) was the control agency, subordinated to the National Agency for Fiscal Administration (ANAF), having a mandate to control the financial, economic and customs domains to prevent and sanction the tax evasion and tax-related fraud according to the legislation in effect. The institution was headed by a civil servant, having the mandate of the Chief Commissioner, being appointed by the Minister of Public Finance. The Financial Guard has the following structure:
* The General Commissariat;
* County Sections and the Bucharest City Hall.
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La Garda financiară (in italiano: Guardia di Finanza) è stata l'agenzia di controllo, subordinata all'Agenzia nazionale di amministrazione fiscale (ANAF) della Romania, con il compito dell'applicazione della normativa fiscale, la prevenzione e la ricerca dell'evasione fiscale. La Garda financiară era responsabile nella finanza, economia, costumi, per prevenire e punire secondo la legge, gli atti di evasione, frode fiscale. L'istituto era gestito da un pubblico ufficiale ricoprendo la carica di Commissario Generale, nominato dal Ministro delle Finanze.
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Financial Guard (Romania)
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Garda Financiară
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Romania
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November 2013
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Yes
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customs
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tax
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The Financial Guard (Romanian: Garda Financiară) was the control agency, subordinated to the National Agency for Fiscal Administration (ANAF), having a mandate to control the financial, economic and customs domains to prevent and sanction the tax evasion and tax-related fraud according to the legislation in effect. The institution was headed by a civil servant, having the mandate of the Chief Commissioner, being appointed by the Minister of Public Finance. The Financial Guard could identify acts and deeds that had the effect of evasion and tax fraud, identifying their fiscal implications and having, under the Tax Code Procedure, taking the precautionary measures - imposing the seizure - whenever there is a danger that the debtor will evade from prosecution, hide or waste the property. Also, the Financial Guards Commissioners may carry out, in the course of the operative and unannounced check, the monitoring and verification necessary to prevent, detect and combat tax evasion. Since January 2010, the Financial Guard has acquired new powers, principally to conclude control acts to establish the tax situation and to establish the circumstances in the commission of criminal-law acts in the financial-fiscal field. The Financial Guard has the following structure:
* The General Commissariat;
* County Sections and the Bucharest City Hall. At the end of 2009, the Financial Guard reported a contribution of over 2,240 million lei (over 530 million euro) to the state budget, the recovery of the funds reported by the economic agents regarding the unpaid obligations at the legal deadlines.
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La Garda financiară (in italiano: Guardia di Finanza) è stata l'agenzia di controllo, subordinata all'Agenzia nazionale di amministrazione fiscale (ANAF) della Romania, con il compito dell'applicazione della normativa fiscale, la prevenzione e la ricerca dell'evasione fiscale. La Garda financiară era responsabile nella finanza, economia, costumi, per prevenire e punire secondo la legge, gli atti di evasione, frode fiscale. L'istituto era gestito da un pubblico ufficiale ricoprendo la carica di Commissario Generale, nominato dal Ministro delle Finanze. Riesce a trovare atti e fatti che hanno avuto l'effetto di evasione e frode fiscale, impostando le implicazioni fiscali della stessa e che, in base al codice di procedura fiscale, l'adozione di misure precauzionali e imponente sequestro, ogni volta che c'è il pericolo che il debitore per sottrarsi dall'accusa, possa nasconde e sperperare la ricchezza. Inoltre, i Commissari della Garda financiară possono, nell'esercizio del controllo operativo e di monitoraggio e controlli necessari per prevenire, individuare o combattere contro l'evasione fiscale senza preavviso. Da gennaio 2010, la Garda financiară ha acquisito nuove competenze, soprattutto per terminare il controllo di documenti per l'impostazione delle circostanze fiscali e trovare reali reati ai sensi del diritto penale nel settore finanziario-fiscale.
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Financial Guard
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Adrian Cucu
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Comisar general
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1991
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opsjuris
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Coat of Arms of the Financial Guard
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