Politically exposed person
http://dbpedia.org/resource/Politically_exposed_person an entity of type: Thing
Jako politicky exponovaná osoba (PEP z anglického politically exposed person) se v terminologii používané u bankovních regulací označuje fyzická osoba ve významné veřejné funkcí s celostátním nebo regionálním významem, případně blízký příbuzný či obchodní partner takového funkcionáře. Termín se používá v legislativě zaměřené proti praní špinavých peněz zejména na úrovni mezinárodní organizace FATF a jejích členských zemích včetně zemí Evropské unie.
rdf:langString
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist ein Politiker oder eine Person im unmittelbaren Umfeld eines Politikers, die bezüglich Geldwäsche strengeren Anforderungen als ein Normalbürger unterliegt. Nach den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, in Deutschland beispielsweise dem Geldwäschegesetz, muss der zu Sicherungsmaßnahmen Verpflichtete einen risikobasierten Ansatz verfolgen. Dies gilt auch für Maßnahmen zur Identifizierung einer Person als politisch exponierte Personen (siehe Empfehlung 12 und FATF-Leitlinien für politisch exponierte Personen S. 6–9). Durch die Prüfung einer Liste kann man schließen, dass eine Person eine politisch exponierte Person sein kann.
rdf:langString
In financial regulation, a politically exposed person (PEP) is one who has been entrusted with a prominent public function. A PEP generally presents a higher risk for potential involvement in bribery and corruption by virtue of their position and the influence that they may hold. The terms "politically exposed person" and senior foreign political figure are often used interchangeably, particularly in international forums.
rdf:langString
La Persona Politicamente Esposta (abbreviato PPE) è una definizione della normativa italiana per indicare una serie di persone che potrebbero essere esposte a particolari crimini finanziari.
rdf:langString
Politically exposed person (PEP, «политически значимое лицо») — термин из области финансового регулирования. Обозначает физическое лицо, играющее выдающуюся общественную роль внутри той или иной страны или на международном уровне. В законодательстве некоторых стран лица категории PEP, рассматриваются как представляющие повышенный риск потенциального участия во взяточничестве и коррупции в силу своего положения и влияния, которое они могут оказывать.
rdf:langString
في التشريعات المالية، الشخص المكشوف سياسيًا هو أي شخص مكلف بوظيفة عامة بارزة. يشكل الأشخاص المكشوفون سياسيًا خطرًا أكبر من ناحية تورطهم المحتمل في قضايا الرشوة والفساد بحكم مناصبهم والتأثير الذي قد يمارسونه. غالبًا ما يستعمل مصطلحا شخص مكشوف سياسيًا وشخصية سياسية أجنبية رفيعة المستوى بصورة متبادلة ولا سيما في سياق المنتديات الدولية. يستعمل مصطلح المسؤول الأجنبي للإشارة إلى الأفراد الذين يعتبرون شخصيات حكومية بحسب ما جاء في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. ثمة عدة اختلافات بين التعاريف الواردة في القانون وتعريف الأشخاص المكشوفين سياسيًا وذلك على الرغم من أوجه الشبه في ما بينهما، وعليه لا ينبغي استعمال هذين المصطلحين بشكل متبادل. يستعمل مصطلح الأشخاص المكشوفين سياسيًا في قطاع الخدمات المالية بقصد الإشارة إلى فئة من العملاء المتمتعين بنفوذ سياسي، في حين يستعمل مصطلح مسؤول أجنبي بغرض الإشارة
rdf:langString
Στις Οικονομικές Επιστήμες, ως "Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα" (ΠΕΠ) νοούνται: 1.
* τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, ήτοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, οι υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, τα μέλη κοινοβουλίων, τα μέλη ανώτατων δικαστηρίων αρμόδιων για την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων, οι πρεσβευτές, οι ακόλουθοι, οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και τα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ. ή δημόσιων οργανισμών 2.
* οι άμεσοι στενοί συγγενείς αυτών, ήτοι ο (η) σύζυγος, ο (η) σύντροφος που θεωρείται από την εθνική νομοθεσία ως ισοδύναμος(−η) με τον (−την) σύζυγο, οι γονείς, τα παιδιά και οι σύζυγοι τους ή συγκατοικούντες σύντροφοί (κατά τα παραπ
rdf:langString
En la regulación financiera, persona expuesta políticamente (PEP, también persona políticamente expuesta o persona con responsabilidad pública) es un término que describe a alguien a quien se le ha confiado una responsabilidad pública prominente. Por lo general, una PEP presenta un mayor riesgo de participación potencial en sobornos y corrupción en virtud de su posición y la influencia que pueda tener. Los términos "persona políticamente expuesta" y "figura política extranjera de alto rango" a menudo se utilizan indistintamente, en particular en los foros internacionales. Oficial extranjero es un término para individuos considerados como personas del gobierno bajo la (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), y aunque las definiciones son similares a las de PEP, hay bastantes diferencias y no
rdf:langString
Une personne politiquement exposée, ou PPE en abrégé, est un terme décrivant une personne exerçant (ou ayant exercé) une haute fonction publique, ou qui est intimement associée à une telle personne. Du fait de cette fonction et de l’influence qu’elle peut avoir, on postule qu'il y a un risque qu’une PPE soit impliquée dans la corruption. En raison des risques associés aux PPE, les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) exigent l’application de mesures supplémentaires de LCB/FT aux relations d’affaires avec les PPE. Ces exigences sont de nature préventive et ne doivent pas être interprétées comme signifiant que tous les PPE sont impliqués dans de la criminalité financière.
rdf:langString
A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) do Governo brasileiro, criada em 2003 pelo Ministério da Justiça estabeleceu como meta em 2006 a definição e regulamentação das obrigações do sistema financeiro em relação às Pessoas Politicamente Expostas. As Pessoas Politicamente Expostas foram então definidas pelo - por meio da Deliberação no. 02, de 01 de dezembro de 2006, como: Parágrafo único. São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada." e
rdf:langString
Politiskt exponerad person (politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverken för penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, högre ämbetsmän och deras familjemedlemmar. Sådana personer anses i högre grad än andra kunna bli inblandade i korruption och omfattas därför av strängare bestämmelser än andra gällande penningtvätt.
rdf:langString
rdf:langString
شخص مكشوف سياسيا
rdf:langString
Politicky exponovaná osoba
rdf:langString
Politisch exponierte Person
rdf:langString
Πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο
rdf:langString
Persona expuesta políticamente
rdf:langString
Persona Politicamente Esposta
rdf:langString
Personne politiquement exposée
rdf:langString
Politically exposed person
rdf:langString
Politically exposed person
rdf:langString
Pessoas politicamente expostas
rdf:langString
Politiskt exponerad person
xsd:integer
12957185
xsd:integer
1124598891
rdf:langString
في التشريعات المالية، الشخص المكشوف سياسيًا هو أي شخص مكلف بوظيفة عامة بارزة. يشكل الأشخاص المكشوفون سياسيًا خطرًا أكبر من ناحية تورطهم المحتمل في قضايا الرشوة والفساد بحكم مناصبهم والتأثير الذي قد يمارسونه. غالبًا ما يستعمل مصطلحا شخص مكشوف سياسيًا وشخصية سياسية أجنبية رفيعة المستوى بصورة متبادلة ولا سيما في سياق المنتديات الدولية. يستعمل مصطلح المسؤول الأجنبي للإشارة إلى الأفراد الذين يعتبرون شخصيات حكومية بحسب ما جاء في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. ثمة عدة اختلافات بين التعاريف الواردة في القانون وتعريف الأشخاص المكشوفين سياسيًا وذلك على الرغم من أوجه الشبه في ما بينهما، وعليه لا ينبغي استعمال هذين المصطلحين بشكل متبادل. يستعمل مصطلح الأشخاص المكشوفين سياسيًا في قطاع الخدمات المالية بقصد الإشارة إلى فئة من العملاء المتمتعين بنفوذ سياسي، في حين يستعمل مصطلح مسؤول أجنبي بغرض الإشارة إلى جميع المخاطر المحتملة التي قد تفرضها علاقات الأطراف الثالثة في جميع القطاعات الاقتصادية.
rdf:langString
Jako politicky exponovaná osoba (PEP z anglického politically exposed person) se v terminologii používané u bankovních regulací označuje fyzická osoba ve významné veřejné funkcí s celostátním nebo regionálním významem, případně blízký příbuzný či obchodní partner takového funkcionáře. Termín se používá v legislativě zaměřené proti praní špinavých peněz zejména na úrovni mezinárodní organizace FATF a jejích členských zemích včetně zemí Evropské unie.
rdf:langString
Στις Οικονομικές Επιστήμες, ως "Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα" (ΠΕΠ) νοούνται: 1.
* τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα, ήτοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, οι υπουργοί, υφυπουργοί, γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, τα μέλη κοινοβουλίων, τα μέλη ανώτατων δικαστηρίων αρμόδιων για την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων, οι πρεσβευτές, οι ακόλουθοι, οι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και τα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ. ή δημόσιων οργανισμών 2.
* οι άμεσοι στενοί συγγενείς αυτών, ήτοι ο (η) σύζυγος, ο (η) σύντροφος που θεωρείται από την εθνική νομοθεσία ως ισοδύναμος(−η) με τον (−την) σύζυγο, οι γονείς, τα παιδιά και οι σύζυγοι τους ή συγκατοικούντες σύντροφοί (κατά τα παραπάνω ισοδύναμοι με σύζυγο) τους 3.
* τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των προσώπων αυτών.
rdf:langString
Eine politisch exponierte Person (PEP) ist ein Politiker oder eine Person im unmittelbaren Umfeld eines Politikers, die bezüglich Geldwäsche strengeren Anforderungen als ein Normalbürger unterliegt. Nach den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, in Deutschland beispielsweise dem Geldwäschegesetz, muss der zu Sicherungsmaßnahmen Verpflichtete einen risikobasierten Ansatz verfolgen. Dies gilt auch für Maßnahmen zur Identifizierung einer Person als politisch exponierte Personen (siehe Empfehlung 12 und FATF-Leitlinien für politisch exponierte Personen S. 6–9). Durch die Prüfung einer Liste kann man schließen, dass eine Person eine politisch exponierte Person sein kann.
rdf:langString
Une personne politiquement exposée, ou PPE en abrégé, est un terme décrivant une personne exerçant (ou ayant exercé) une haute fonction publique, ou qui est intimement associée à une telle personne. Du fait de cette fonction et de l’influence qu’elle peut avoir, on postule qu'il y a un risque qu’une PPE soit impliquée dans la corruption. En raison des risques associés aux PPE, les recommandations du Groupe d'action financière (GAFI) exigent l’application de mesures supplémentaires de LCB/FT aux relations d’affaires avec les PPE. Ces exigences sont de nature préventive et ne doivent pas être interprétées comme signifiant que tous les PPE sont impliqués dans de la criminalité financière. Des millions de personnes de par le monde occupent des fonctions politiquement exposées, sans parler des entités associées et ces données dynamiques évoluent en permanence, il est donc important de connaître les risques qu’ils encourent. Ce travail de filtrage et de surveillance des PPE peut être fait manuellement, mais pour faire un criblage plus précis, il est recommandé d'utiliser des technologies intelligentes en matière de collecte d’informations, permettant de découvrir et de surveiller en temps réel les personnes politiquement exposées ainsi que les membres de leur famille et proches associés. La désignation « personne politiquement exposée » remonte à l'« affaire Abacha » qui défraya la chronique de la fin des années 1990. Sani Abacha était un dictateur nigérian qui organisa avec les membres de sa famille et ses proches un réseau de vol massif de fonds publics du Nigéria. Le montant de ce pillage était estimé à plusieurs milliards d’euros entreposés dans des comptes bancaires au Royaume-Uni et en Suisse. En 2001, afin de récupérer l’argent ainsi volé, le gouvernement nigérian qui succéda au régime d’Abacha ouvrit une enquête judiciaire dans plusieurs pays européens, y compris en Suisse auprès de l’Office fédéral de la police (OFP). Dans le cadre de cette entraide judiciaire diligentée par la Suisse auprès de plus de soixante institutions bancaires, émergea le concept de « personne politiquement exposée », qui fut finalement inclus dans la Convention de l'ONU contre la corruption de 2003.
rdf:langString
En la regulación financiera, persona expuesta políticamente (PEP, también persona políticamente expuesta o persona con responsabilidad pública) es un término que describe a alguien a quien se le ha confiado una responsabilidad pública prominente. Por lo general, una PEP presenta un mayor riesgo de participación potencial en sobornos y corrupción en virtud de su posición y la influencia que pueda tener. Los términos "persona políticamente expuesta" y "figura política extranjera de alto rango" a menudo se utilizan indistintamente, en particular en los foros internacionales. Oficial extranjero es un término para individuos considerados como personas del gobierno bajo la (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), y aunque las definiciones son similares a las de PEP, hay bastantes diferencias y no deben ser usadas indistintamente. El término PEP se utiliza típicamente para referirse a los clientes en la industria de servicios financieros, mientras que "funcionario extranjero" se refiere a los riesgos de las relaciones con terceros en todas las industrias.
rdf:langString
In financial regulation, a politically exposed person (PEP) is one who has been entrusted with a prominent public function. A PEP generally presents a higher risk for potential involvement in bribery and corruption by virtue of their position and the influence that they may hold. The terms "politically exposed person" and senior foreign political figure are often used interchangeably, particularly in international forums.
rdf:langString
La Persona Politicamente Esposta (abbreviato PPE) è una definizione della normativa italiana per indicare una serie di persone che potrebbero essere esposte a particolari crimini finanziari.
rdf:langString
A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) do Governo brasileiro, criada em 2003 pelo Ministério da Justiça estabeleceu como meta em 2006 a definição e regulamentação das obrigações do sistema financeiro em relação às Pessoas Politicamente Expostas. As Pessoas Politicamente Expostas foram então definidas pelo - por meio da Deliberação no. 02, de 01 de dezembro de 2006, como: "Art. 3 (...) consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos cinco anos anteriores, no Brasil ou em países, territórios e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo, conforme definido pela ENCLA. Parágrafo único. São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o primeiro grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada." e "Art. 5º No caso de clientes brasileiros, recomenda-se que as instituições supervisionadas considerem como pessoas politicamente expostas: I - os detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União; II - os ocupantes de cargo no Poder Executivo da União: a) de ministro de Estado ou equiparado; b) de natureza especial ou equivalente; c) de presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de autarquias, fundações públicas, empresas públicas ou sociedades de economia mista; e d) do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, e equivalentes; III - os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores; IV - os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República, o Vice-Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da Justiça Militar, os Subprocuradores-Gerais da República e os Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal; V - os membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União; VI - os governadores de Estado e do Distrito Federal, os presidentes de Tribunal de Justiça, de Assembléia Legislativa ou da Câmara Distrital, e os presidentes de Tribunal ou Conselho de Contas de Estado, de Municípios e do Distrito Federal; e VII - os prefeitos e os presidentes de Câmara Municipal das capitais de Estado. A distinção de Pessoas Politicamente Expostas e o estabelecimento de rotinas de monitoramento de sua movimentação financeira visa a prevenção da corrupção da corrosão dos valores morais e éticos da sociedade e da articulação de crimes de lavagem de dinheiro como:
* trafico ilícito de substancias entorpecentes ou drogas afins;
* terrorismo e seu financiamento;
* contrabando ou trafico de armas, munição e material destinado a sua produção;
* extorsão mediante seqüestro;
* contra a administração publica, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a pratica ou omissão de atos administrativos;
* contra o sistema financeiro;
* praticado por organização criminosa;
* praticado por particular contra a administração publica estrangeira.
rdf:langString
Politiskt exponerad person (politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverken för penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, högre ämbetsmän och deras familjemedlemmar. Sådana personer anses i högre grad än andra kunna bli inblandade i korruption och omfattas därför av strängare bestämmelser än andra gällande penningtvätt. I regelverken för penningtvätt följer att finansiella aktörer ska ha ett riskbaserat förhållningssätt. Detta gäller också i fråga om åtgärderna för att identifiera en person i politiskt utsatt ställning (jfr rekommendation 12 och FATF Guidance Politically Exposed Persons s. 6–9). Världens största PEP-databas på 1,6 miljoner motparter tillhandahåller Accuity del av RELX Group (fd. Reed Elsevier). Svensken Erik Engström är sedan 2009 Chief Executive Officer för RELX Group. Såvitt Datainspektionen känner till så finns det ingen myndighet som tillhandahåller någon internationell PEP-databas.
rdf:langString
Politically exposed person (PEP, «политически значимое лицо») — термин из области финансового регулирования. Обозначает физическое лицо, играющее выдающуюся общественную роль внутри той или иной страны или на международном уровне. В законодательстве некоторых стран лица категории PEP, рассматриваются как представляющие повышенный риск потенциального участия во взяточничестве и коррупции в силу своего положения и влияния, которое они могут оказывать.
xsd:nonNegativeInteger
22047